☆──00004 九龙仓集团──☆ 八、高层治理 ◆ 最新董事高管持股情况 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐ │ 高管姓名 │ 最新持股 │ 最新持股 │ 原先持股数 │ 原先持股 │ 更新日期 │ │ │ (万股) │ 比例(%) │ (万股) │ 比例(%) │ │ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │woo kwong ching pete│ 123,386.63│ 60.73│ 123,274.93│ 60.67│2014-10-03│ │r │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │ng tin hoi stephen │ 430.44│ 0.14│ 230.44│ 0.08│2013-06-05│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │ng tze yuen │ 372.03│ 0.12│ 372.03│ 0.12│2013-09-26│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │chow on kiu │ 350.00│ 0.12│ 150.00│ 0.05│2013-06-05│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │lee yuk fong doreen │ 332.00│ 0.11│ 132.00│ 0.04│2013-06-05│ └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘ 说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 ◆ 现任董事高管简介 ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │周安桥 │ 副董事长 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │本科 │2011-07-01 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 周先生於二○○六年加入九龙仓集团。他为九龙仓中国地产发展有限公司(其为该公司的 │ │全资附属公司)的副主席。周先生在中国内地的银行、金融、贸易、投资及地产发展方面有丰 │ │富经验。他负责管理本集团於中国内地的全部地产发展及相关业务。 │ │ 周先生亦为香港经济日报集团有限公司(其为一间於香港公众上市的公司)的独立非执行董│ │事。他在加入本集团前,曾於天安中国投资有限公司及壹传媒有限公司出任高级行政职位。周 │ │先生毕业於香港大学,取得社会科学文学士学位。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │唐宝麟 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │硕士 │2013-11-18 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 唐宝麟(David Muir Turnbull),为金沙中国有限公司的独立非执行董事之一,并担任薪酬 │ │委员会主席,以及是 LVSC 公告委员会的成员。一九七六年,唐先生毕业於剑桥大学,获颁授文 │ │学士荣誉学位(主修经济学),其後取得文科硕士学位。彼於毕业後即加入太古集团,在该集团任│ │职的30年间曾出任多个高级管理层职位,包括於一九九六年十二月至二零零四年十二月任职国 │ │泰的行政总裁。唐先生亦曾在多家於联交所上市的公司担任多个职位,包括於二零零五年一月 │ │至二零零六年一月间任职太古股份有限公司及国泰航空有限公司主席,於一九九五年三月至二 │ │零零六年八月间任职香港飞机工程有限公司主席,於二零零五年一月至二零零五年十二月间任 │ │职香港上海滙丰银行有限公司非执行董事,於二零零五年五月至二零零五年十二月间任职中国 │ │国际航空股份有限公司非执行董事,及於二零零五年五月至二零零六年一月间任职希慎兴业有 │ │限公司非执行董事。二零零八年七月,唐先生获委任为太平洋航运集团有限公司(於联交所上市│ │)行政主席,并自二零零六年五月起担任该公司的独立非执行董事。二零零六年七月,彼获委任 │ │为Green Dragon Gas Limited(一家於伦敦证券交易所另类投资市场上市的公司)独立非执行董│ │事。二零零八年十一月,彼获委任为 Seabury Aviation and Aerospace Asia(Hong Kong) Ltd│ │(Seabury Group LLC 的一家附属公司)主席。唐先生於二零零九年十月十四日获委任为金沙中│ │国有限公司独立非执行董事。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │欧肇基 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2012-10-22 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 欧先生 OBE, ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB,是一名资深银行家,於一九九三年十│ │月至一九九八年三月期间担任恒生银行有限公司行政总裁,一九九八年九月至二○○二年四月 │ │期间担任新加坡的华侨银行有限公司的行政总裁。他现为恒基阳光资产管理有限公司的主席及│ │非执行董事,该公司乃公众上市的阳光房地产投资信托基金的管理人。他目前亦出任其它三间 │ │香港公众上市公司的非执行董事,该三间公司为恒基兆业地产有限公司、香港小轮(集团)有限 │ │公司及美丽华酒店企业有限公司。欧先生曾於二○○二年九月五日至二○一二年十月二十一日│ │期间出任公众上市的会德丰有限公司(其为本公司的控股公司)的独立非执行董事。他亦为香港│ │科技大学的顾问委员会委员。欧先生曾经历专业会计训练,彼乃英国特许会计师,并为英国特许│ │公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │李维文 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │硕士 │2013-09-02 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 李先生,目前是养和医院的董事会成员及行政经理。李先生是香港枪会主席、清水湾高尔 │ │夫球乡村俱乐部主席及香港射击联合总会主席。他曾出任廉政公署防止贪污谘询委员会成员。│ │李先生毕业於Pepperdine University 并取得工商管理硕士学位。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │杨永强 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2014-07-01 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 杨教授 GBS, OBE, JP, MBBS(HK), FHKAM, FHKCCM, FHKCP, FFPHM(UK), FRCP(Edin), │ │ FRCP(Lond), FRCPS(Glasg), FRACMA, FRACP,是公共衞生学讲座教授、香港中文大学赛马│ │会公共衞生及基层医疗学院院长及该院的医疗体系、政策及管理学部主管。他以世界银行学院│ │亚洲医疗体系强化建设网络主席的身份,参与医疗体系及公共政策培训的研究协助网络的建设 │ │工作。杨教授亦是新加坡国立大学倡议改善亚洲卫生的国际顾问委员会成员,该组织致力对亚 │ │洲公共卫生及医疗体系发展的思维理论及政策制订作出贡献。 │ │ 杨教授於一九九九年至二○○四年出任香港特别行政区政府(「香港政府」)卫生福利及食│ │物局局长,一九九○年至一九九九年出任香港医院管理局行政总裁,负责管理及革新公立医院系│ │统。 │ │ 作为临床医生,杨教授开创预防乙型肝炎和爱滋病的公共医疗服务。他曾任本地及国际专 │ │业团体多项要职。杨教授在一九九三年获委任为太平绅士,一九九七年获颁授大英帝国官佐勳 │ │章。二○○五年,他获香港政府颁授金紫荆星章,表扬他在公共服务的贡献。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │周安桥 │ 执行董事 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │本科 │2011-07-01 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 周先生於二○○六年加入九龙仓集团。他为九龙仓中国地产发展有限公司(其为该公司的 │ │全资附属公司)的副主席。周先生在中国内地的银行、金融、贸易、投资及地产发展方面有丰 │ │富经验。他负责管理本集团於中国内地的全部地产发展及相关业务。 │ │ 周先生亦为香港经济日报集团有限公司(其为一间於香港公众上市的公司)的独立非执行董│ │事。他在加入本集团前,曾於天安中国投资有限公司及壹传媒有限公司出任高级行政职位。周 │ │先生毕业於香港大学,取得社会科学文学士学位。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │凌缘庭 │ 执行董事 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │本科 │2013-04-11 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │凌小姐 BSc(Hons), MRICS, MHKIS, RPS,於二○○四年加入九龙仓集团。她现为海港城置业有│ │限公司、时代广场有限公司及九龙仓置业有限公司的董事(该三间公司皆为九龙仓的全资附属 │ │公司)。凌小姐在香港房地产业界 — 尤其是在大型商业及零售物业的租赁及管理以及地产项 │ │目规划、设计及开发方面 — 有丰富经验。她现时负责(其中包括)铜锣湾时代广场的业务运作│ │。凌小姐是特许测量师,持有土地管理荣誉学士学位。二零一三年四月一日委任为公司董事。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ◆ 定期报告披露董事高管持股情况 主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴天海 │ 好仓 │ 430.44│ 0.15│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴梓源 │ 好仓 │ 372.03│ 0.13│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 周安桥 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴光正 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李玉芳 │ 好仓 │ 332.00│ 0.11│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 徐耀祥 │ 好仓 │ 220.00│ 0.07│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 凌缘庭 │ 好仓 │ 125.00│ 0.04│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 方刚 │ 好仓 │ 10.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 10.00│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ 主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 周安橋 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吳光正 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吳天海 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 徐耀祥 │ 好仓 │ 332.00│ 0.11│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李玉芳 │ 好仓 │ 332.00│ 0.11│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吳梓源 │ 好仓 │ 320.00│ 0.11│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 凌緣庭 │ 好仓 │ 125.00│ 0.04│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴天海 │ 好仓 │ 236.95│ 0.03│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴梓源 │ 好仓 │ 60.81│ 0.02│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 方刚 │ 好仓 │ 10.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 10.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 周安桥 │ 好仓 │ 43.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 捷成汉 │ 好仓 │ 0.38│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴光正 │ 好仓 │ 122,382.33│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ 主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴天海 │ 好仓 │ 430.44│ 0.14│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴梓源 │ 好仓 │ 372.03│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 周安桥 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 吴光正 │ 好仓 │ 350.00│ 0.12│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李玉芳 │ 好仓 │ 332.00│ 0.11│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 徐耀祥 │ 好仓 │ 220.00│ 0.07│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 凌缘庭 │ 好仓 │ 125.00│ 0.04│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 方刚 │ 好仓 │ 10.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 3.80│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ ◆ 离任董事高管简介 ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │李国章 │独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │本科 │2012-06-21 ～2013-08-16 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 李教授 GBS, MA, MD, M.B.B.Chir (Cantab), DSc (Hon), DLitt (Hon), Hon DSc (Med)│ │, LLD (Hon), Hon Doc(Soka), FRCS (Eng & Edin), FRACS, Hon FACS, Hon FRCS (Glasg & │ │I), Hon FRSM, Hon FPCS, Hon FCSHK,Hon FRCP (Lond), Hon FASA, JP,现为东亚银行有限公│ │司副主席及非执行董事,亦为香格里拉(亚洲)有限公司及中国地板控股有限公司之独立非执行 │ │董事(该等公司全皆为於香港联合交易所有限公司公众上市的公司)。他亦是AFFIN Holdings B│ │erhad(其为一间在马来西亚公众上市的公司)及BioDiem Limited(其为一间在澳洲公众上巿的 │ │公司)的非执行董事。 │ │ 李教授是中国人民政治协商会议全国委员会委员。他曾於二○○二年至二○○七年出任香│ │港特别行政区(「香港特区」)教育及统筹局局长以及香港特区行政会议成员。 │ │ 李教授於一九六九年取得剑桥大学医学学士学位,并就任医疗学术界多个高级职位。他於 │ │一九九六年至二○○二年出任香港中文大学校长,一九八二年至一九九五年出任该校医学院外 │ │科学系系主任,一九九二年至一九九六年出任该校医学院院长。他目前为香港中文大学外科荣 │ │休讲座教授。 │ │ 李教授曾於多个社会服务机构、医务及教育组织担任重要职位,其中包括教育统筹委员会 │ │、科技委员会、香港医院管理局、香港医务委员会、大学及理工教育资助委员会、香港外科医│ │学院,以及基督教联合医院医务协会董事会。他亦曾任香港科技园及香港应用科技研究有限公 │ │司董事、中国大学校长联谊会副会长,以及港事顾问。 │ └─────────────────────────────────────────┘