☆──00008 电讯盈科──☆        
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │li tzar kai richard │    201,167.12│       27.66│    201,167.12│       27.66│2012-07-16│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │li tzar kai richard │     34,493.22│        5.38│     34,493.22│        5.38│2012-07-16│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │li tzar kai, richard│     21,415.66│        2.83│     33,255.36│        4.39│2014-10-08│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chan ching cheong, g│      1,040.00│        0.14│      1,040.00│        0.14│2014-07-08│
 │eorge               │              │            │              │            │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chung cho yee mico  │        794.99│        0.12│        900.99│        0.13│2010-08-27│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chung cho yee mico  │        794.99│        0.12│        900.99│        0.13│2010-08-27│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │arena alexander anth│        716.02│        0.10│        876.02│        0.12│2011-01-23│
 │ony                 │              │            │              │            │          │
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陆益民      │ 副董事长                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-11-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陆益民先生,於2011年11月11日获委任为托管人-经理及香港电讯有限公司的非执行董事。陆先│
 │生於2008年5月出任电讯盈科非执行董事,2011年11月29日出任董事会副主席。他是电讯盈科董│
 │事会提名委员会及监管事务委员会成员。陆先生为中国联合网络通信(香港)股份有限公司(「 │
 │中国联通香港」)执行董事兼总裁。他目前担任中国联合网络通信集团有限公司副董事长及总 │
 │经理。他亦为中国联合网络通信股份有限公司董事及总裁,及中国联合网络通信有限公司董事 │
 │及总裁。陆先生於2007年12月加入中国网络通信集团公司(「中国网通」)担任高级管理职务。│
 │加入中国网通之前,陆先生在中共中央办公厅秘书局工作,自1992年起先後担任信息处理室副主│
 │任及主任,自2001年起担任专职副局级秘书及自2005年起担任专职正局级秘书。陆先生是一位 │
 │研究员级高级工程师,并具有丰富的政府工作经历和管理经验。他於1985年7月毕业於上海交通│
 │大学计算机科学技术专业并取得工学士学位,後於2001年6月取得美国哈佛大学肯尼迪政府学院│
 │公共管理专业硕士学位。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黄惠君      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2012-03-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │黄惠君女士,现任Good Harbour Finance Limited的财务顾问。黄女士於1986年在美国麦肯锡 │
 │开展管理顾问的事业,并於1988年回流香港加入和记黄埔集团担任不同职位。黄女士曾出任空 │
 │调制造商Weatherite Manufacturing Limited董事总经理一职。黄女士其後於新城广播有限公│
 │司出任行政总裁,并最终成为亚洲第一家卫星电视台- 星空传媒的财务总裁。黄女士於1992年 │
 │离开和记黄埔集团後,加入盈科拓展集团出任集团财务总裁,并於1999年离职後创立智立教育基│
 │金。黄女士於美国史丹福大学毕业,取得理学士学位,并於麻省理工学院取得理学硕士学位。黄│
 │女士亦为香港特别行政区中央政策组(智囊团)成员。她曾服务於香港加拿大国际学校及香港公│
 │开大学等不同教育机构的教育委员会,以及出任学生资助办事处政府助学金联合委员会成员。 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │-           │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-11-28 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    Chance先生,为Modern Times Group MTG AB的非执行主席及Top Up TV Ltd. 的非执行主 │
 │席。他拥有丰富的高层管理经验,尤其於收费电视方面,曾於2003年至2011年期间担任Top Up T│
 │V Ltd. 的执行主席及於1993年至1998年期间担任British Sky Broadcasting Group plc 的副│
 │执行董事。於2000年至2005年期间,他是ITV plc的非执行董事,并於2001年至2005年期间为O2 │
 │plc的非执行董事。他毕业於美国北卡罗莱纳大学,持有文学学士学位、理学士学位及工商管理│
 │硕士学位。                                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │-           │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-05-04 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │Lee先生(「李先生」),为Silver Lake Kraftwerk的合夥人, Silver Lake Kraftwerk是一家投│
 │资策略公司,为能源资源行业提供发展资金。在此之前,他在Credit Suisse Group AG(「瑞信 │
 │」)历任投资银行部董事总经理、美洲科技集团主管以及替代能源集团联席主管。在瑞信建立 │
 │其亚洲投资银行专营业务及绿色科技业务方面,他担当举足轻重的角色,并获福布斯(Forbes)杂│
 │志列入全球百大科技创投人名单。他亦曾出任瑞信的投资银行委员会以及董事总经理评审委员│
 │会成员。在美国及环球电讯、媒体及科技行业以及绿色科技行业,李先生屡次为业界领导者的 │
 │多项交易作牵头。在他服务瑞信的19年间,李先生执行的资本市场交易共逾887亿美元,并为公 │
 │营及私营的电讯、媒体及科技机构以及绿色科技机构就环球合并及收购交易提供谘询服务。李│
 │先生持有美国史丹福大学经济学及亚洲语言文学学士学位。                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │-           │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-11-30 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    Rodert先生,於2010年12月起担任Brookfield Infrastructure Partners L.P.的执行普通│
 │合夥人的董事。他现为Inter IKEA Treasury的北美洲及欧洲高级投资组合经理。在此之前,他│
 │在资産管理公司SEB Asset Management任职该机构旗下环球证券业务的首席投资总监。他此前│
 │也曾任职该公司的北美洲证券业务主管。Rodert先生的业务据点在比利时,深谙欧洲大陆市场,│
 │并对分析投资机会拥有丰富经验。他持有瑞典斯德哥尔摩大学的文学学士学位,主修财政学。 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │卫哲        │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-05-04 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │卫哲,在中国投资及营运管理方面拥有超过15年经验。於2011年推出私募股本投资基金Vision │
 │Knight Capital Partners LLP前,卫先生曾担任世界领先B2B电子商务公司阿里巴巴网络有限 │
 │公司的执行董事兼首席执行官约五年,期间成功带领该公司进行首次公开发售并於2007年在联 │
 │交所上市。於加入阿里巴巴网络有– 6 –限公司前,卫先生於2000年至2002年间担任欧洲和亚│
 │洲领先的家居装饰零售商Kingfisher plc的附属公司百安居中国的首席财务官,并於2002年至2│
 │006年担任该公司的总裁。在卫先生的领导下,百安居中国成为中国最大的家居装饰零售商。  │
 │    於2003年至2006年,卫先生亦为翠丰集团中国采购办事处翠丰亚洲有限公司的首席代表。 │
 │在此之前,卫先生曾於1998年至2000年担任东方证券有限责任公司(现为东方证券股份有限公司│
 │)投资银行总部的总经理,及於1995年至1998年在普华永道会计财务谘询公司(现属普华永道旗 │
 │下)担任企业融资部经理。卫先生曾於过去三年担任丰银行(中国)有限公司及香港上海丰银行 │
 │有限公司的非执行董事。彼现任电讯盈科有限公司非执行董事,曾任该公司独立非执行董事。 │
 │彼於2010年获《FinanceAsia》杂志选为「中国最佳行政总裁」之一。卫先生亦为中国连锁经 │
 │营协会的副会长。彼持有上海外国语大学国际商业管理学士学位,并於伦敦商学院完成企业融 │
 │资课程。                                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李福申      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2007-07-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │李福申先生,於2011年11月11日获委任为托管人-经理及香港电讯有限公司的非执行董事。李先│
 │生於2007年7月出任电讯盈科非执行董事。李先生为中国联通香港执行董事及首席财务官。他 │
 │目前担任中国联合网络通信集团有限公司副总经理。他亦为中国联合网络通信股份有限公司董│
 │事,及中国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。自2009年2月至2011年3月,他曾担任中国│
 │联通香港高级副总裁。他自2007年1月起担任中国网通集团(香港)有限公司(「中国网通香港」│
 │)执行董事,以及自2005年9月起担任中国网通香港首席财务官。自2006年12月至2008年3月,他 │
 │曾担任中国网通香港联席公司秘书。自2005年10月起亦担任中国网通总会计师。自2003年10月│
 │至2005年8月,他曾担任中国网通财务部总经理。从2001年11月至2003年10月,他曾担任原吉林 │
 │省电信公司及吉林省通信公司副总经理。李先生於2004年7月取得了澳洲国立大学管理学硕士 │
 │学位,及於1988年7月毕业於吉林工学院管理工程专业。李先生长期在电信行业工作,具有丰富 │
 │的管理经验。                                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │张钧安      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2014-08-06 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    张先生,自二零零六年四月起担任中国联合网络通信(香港)股份有限公司副总裁,并於二零│
 │零九年二月起担任中国联合网络通信(香港)股份有限公司高级副总裁。张先生於一九八二年毕│
 │业於南京邮电学院载波通信专业,二零零二年取得澳洲国立大学工商管理硕士学位,并於二零零│
 │八年取得香港理工大学工商管理博士学位。张先生曾经先後担任安徽省蚌埠市邮电局局长及安│
 │徽省邮电管理局副局长;二零零零年至二零零五年曾经先後担任安徽省电信公司副总经理、总 │
 │经理及安徽省电信有限公司董事长、总经理。张先生於二零零五年十二月加入中国联合通信有│
 │限公司後担任副 2总经理。中国联合通信有限公司於二零零八年十二月更名为中国联合网络通│
 │信集团有限公司(「联通集团」)。张先生於二零零六年四月起至二零零八年十月期间担任中国│
 │联合网络通信(香港)股份有限公司执行董事。张先生自二零一四年八月起担任电讯盈科有限公│
 │司(在香港联合交易所有限公司上市及美国预托证券在Pink Sheets’ OTC Market上市)非执行│
 │董事。此外,张先生现时亦出任中国通信服务股份有限公司(在香港联合交易所有限公司上市) │
 │非执行董事。                                                                      │
 │    张先生目前还担任联通集团副总经理及中国联合网络通信有限公司(「中国联通运营公司 │
 │」)董事及高级副总裁。张先生长期在电信行业工作,具有丰富的管理经验。                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陆益民      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2008-05-30 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陆益民先生,於2011年11月11日获委任为托管人-经理及香港电讯有限公司的非执行董事。陆先│
 │生於2008年5月出任电讯盈科非执行董事,2011年11月29日出任董事会副主席。他是电讯盈科董│
 │事会提名委员会及监管事务委员会成员。陆先生为中国联合网络通信(香港)股份有限公司(「 │
 │中国联通香港」)执行董事兼总裁。他目前担任中国联合网络通信集团有限公司副董事长及总 │
 │经理。他亦为中国联合网络通信股份有限公司董事及总裁,及中国联合网络通信有限公司董事 │
 │及总裁。陆先生於2007年12月加入中国网络通信集团公司(「中国网通」)担任高级管理职务。│
 │加入中国网通之前,陆先生在中共中央办公厅秘书局工作,自1992年起先後担任信息处理室副主│
 │任及主任,自2001年起担任专职副局级秘书及自2005年起担任专职正局级秘书。陆先生是一位 │
 │研究员级高级工程师,并具有丰富的政府工作经历和管理经验。他於1985年7月毕业於上海交通│
 │大学计算机科学技术专业并取得工学士学位,後於2001年6月取得美国哈佛大学肯尼迪政府学院│
 │公共管理专业硕士学位。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │谢仕荣      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2011-03-22 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    谢仕荣,GBS,於2009年9月获委任为电讯盈科有限公司之独立非执行董事。              │
 │    谢先生为现任美国友邦保险有限公司(「友邦保险」)名誉主席。他亦为南山人寿保险股份│
 │有限公司非执行主席及菲美人寿及产物保险公司(The Philippine American Life andGeneral│
 │ Insurance Company)非执行主席。自1996年至2009年6月期间,谢先生曾担任美国国际集团(「│
 │AIG」)董事,并自2001年至2009年6月期间,担任AIG高级副主席。於2000年至2009年6月期间,他│
 │亦出任友邦保险主席暨行政总裁。谢先生曾在AIG其他成员公司担任重要职位并出任董事职务 │
 │。谢先生现为中国人民财产保险股份有限公司非执行董事。                              │
 │    谢先生於2001年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章,以表彰其对香港保险业作出的贡 │
 │献。谢先生於1960年毕业於香港大学,获数学学士学位。於1998年及2002年,谢先生分别获香港│
 │大学颁授名誉大学院士衔及名誉社会科学博士学位。他亦获美国保险教育学院和美国史丹福大│
 │学工商研究院的认可文凭。他在亚洲区及全球的保险界拥有丰富的经验。於2003年,谢先生获 │
 │选为全球保险业界最高荣誉「全球保险名人堂」的成员,并为至目前唯一获此殊荣的华人。谢 │
 │先生为许多组织、专业及教育机构提供服务。他现亦担任友邦慈善基金的总裁,该基金主要赞 │
 │助及支援香港的公益活动。                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │许汉卿      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2010-05-19 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    许汉卿女士,於2011年6月14日获委任为托管人-经理及香港电讯有限公司的执行董事,并为│
 │集团财务总裁。许女士主要负责监管香港电讯集团的财务事宜。她亦於2007年4月获委任为电 │
 │讯盈科集团的集团财务总裁。她自2010年5月起一直担任电讯盈科的执行董事,并是电讯盈科执│
 │行委员会成员。许女士於2009年7月至上市日期亦出任盈大地产的财务总裁。许女士出任电讯 │
 │盈科集团的集团财务总裁之前,曾於2006年9月至2007年4月期间担任电讯盈科集团的集团财务 │
 │总监,及电讯盈科集团的财务总监,负责电讯服务部门及监管事务会计工作。许女士亦於多家电│
 │讯盈科集团公司担任董事。她於1999年9月加入HKTL(该公司其後由电讯盈科并购)之前,曾在丽│
 │新酒店国际有限公司担任财务总监。许女士於1986年11月以一级荣誉毕业於香港大学,获颁授 │
 │社会科学学士学位。她为合资格会计师,自1997年9月成为香港会计师公会及自1996年3月成为 │
 │美国会计师协会的会员。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │-           │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-07-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    Srinivas先生,持有印度班加罗尔大学的机械工程学位,并曾参加美国沃顿商学院及印度管│
 │理学院艾哈默德巴德分校( IIMA )的行政人员课程。在他同意担任电讯盈科之集团董事总经理│
 │前,Srinivas先生於过去15年在Infosys集团工作,最後於Infosys Limited担任总裁及全职董事│
 │。他亦担任Infosys Lodestone的董事会主席和Infosys瑞典公司的董事会成员。            │
 │    在此之前,Srinivas先生於阿西亚布朗勃法瑞集团工作了14年,在其中担任过多个领导职务│
 │。Srinivas先生连续三年担任欧洲企业奖(EBA)评审团成员,并经常在学术机构演讲,如欧洲工 │
 │商管理学院及牛津大学赛德商学院。                                                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李泽楷     │  好仓    │          207,732.63│           28.09│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 陈祯祥     │  好仓    │            1,040.00│            0.14│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 许汉卿     │  好仓    │              297.42│            0.04│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国宝     │  好仓    │              103.34│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李智康     │  好仓    │               99.31│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢仕荣     │  好仓    │               35.14│            0.01│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李智康     │  好仓    │              603.63│            0.07│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 许汉卿     │  好仓    │              163.16│            0.02│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 霍德       │  好仓    │              100.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国宝     │  好仓    │              114.35│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢仕荣     │  好仓    │               54.85│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李泽楷     │  好仓    │          231,458.19│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 陈祯祥     │  好仓    │              977.76│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李智康     │  好仓    │              599.31│            0.07│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 许汉卿     │  好仓    │              130.12│            0.02│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 霍德       │  好仓    │              100.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国宝     │  好仓    │              100.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢仕荣     │  好仓    │               34.00│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李泽楷     │  好仓    │          201,167.12│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 陈祯祥     │  好仓    │              787.36│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │左迅生      │副董事长                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2007-07-09 ～2011-11-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │左迅生先生,二零零八年十月起担任中国联合网络通信(香港)股份有限公司之执行董事,并从二│
 │零零九年二月起担任该公司高级副总裁。左先生於二零零四年获得了北京大学光华管理学院高│
 │级管理人员工商管理硕士学位。从一九九三年七月至一九九七年十月,左先生担任原山东省济 │
 │南市电信局局长。                                                                  │
 │    从一九九七年十月至二零零零年五月,左先生担任原山东省邮电管理局局长。从二零零零 │
 │年五月至二零零二年四月,左先生担任原山东省电信公司总经理。左先生於二零零二年四月加 │
 │入网通集团出任副总经理。左先生从二零零四年七月起担任中国网通集团(香港)有限公司(「 │
 │中国网通」)高级副总裁,从二零零五年十二月起担任中国网通首席运营官,自二零零六年五月 │
 │起担任中国网通执行董事及首席执行官,并自二零零八年五月起出任中国网通董事长。此外,自│
 │二零零七年七月至二零一一年十一月,左先生亦曾担任电讯盈科有限公司(在香港联合交易所上│
 │市及美国预托证券在Pink Sheets’ OTC Markets上市)非执行董事兼副主席。左先生目前还担│
 │任联通集团副董事长及副总经理;A股公司董事;中国联通运营公司董事及高级副总裁。左先生 │
 │长期在电信业工作,具丰富的管理经验。                                               │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │谢仕荣      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2009-09-10 ～2011-03-22                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    谢仕荣,GBS,於2009年9月获委任为电讯盈科有限公司之独立非执行董事。              │
 │    谢先生为现任美国友邦保险有限公司(「友邦保险」)名誉主席。他亦为南山人寿保险股份│
 │有限公司非执行主席及菲美人寿及产物保险公司(The Philippine American Life andGeneral│
 │ Insurance Company)非执行主席。自1996年至2009年6月期间,谢先生曾担任美国国际集团(「│
 │AIG」)董事,并自2001年至2009年6月期间,担任AIG高级副主席。於2000年至2009年6月期间,他│
 │亦出任友邦保险主席暨行政总裁。谢先生曾在AIG其他成员公司担任重要职位并出任董事职务 │
 │。谢先生现为中国人民财产保险股份有限公司非执行董事。                              │
 │    谢先生於2001年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章,以表彰其对香港保险业作出的贡 │
 │献。谢先生於1960年毕业於香港大学,获数学学士学位。於1998年及2002年,谢先生分别获香港│
 │大学颁授名誉大学院士衔及名誉社会科学博士学位。他亦获美国保险教育学院和美国史丹福大│
 │学工商研究院的认可文凭。他在亚洲区及全球的保险界拥有丰富的经验。於2003年,谢先生获 │
 │选为全球保险业界最高荣誉「全球保险名人堂」的成员,并为至目前唯一获此殊荣的华人。谢 │
 │先生为许多组织、专业及教育机构提供服务。他现亦担任友邦慈善基金的总裁,该基金主要赞 │
 │助及支援香港的公益活动。                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │卫哲        │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-11-29 ～2012-05-04                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │卫哲,在中国投资及营运管理方面拥有超过15年经验。於2011年推出私募股本投资基金Vision │
 │Knight Capital Partners LLP前,卫先生曾担任世界领先B2B电子商务公司阿里巴巴网络有限 │
 │公司的执行董事兼首席执行官约五年,期间成功带领该公司进行首次公开发售并於2007年在联 │
 │交所上市。於加入阿里巴巴网络有– 6 –限公司前,卫先生於2000年至2002年间担任欧洲和亚│
 │洲领先的家居装饰零售商Kingfisher plc的附属公司百安居中国的首席财务官,并於2002年至2│
 │006年担任该公司的总裁。在卫先生的领导下,百安居中国成为中国最大的家居装饰零售商。  │
 │    於2003年至2006年,卫先生亦为翠丰集团中国采购办事处翠丰亚洲有限公司的首席代表。 │
 │在此之前,卫先生曾於1998年至2000年担任东方证券有限责任公司(现为东方证券股份有限公司│
 │)投资银行总部的总经理,及於1995年至1998年在普华永道会计财务谘询公司(现属普华永道旗 │
 │下)担任企业融资部经理。卫先生曾於过去三年担任丰银行(中国)有限公司及香港上海丰银行 │
 │有限公司的非执行董事。彼现任电讯盈科有限公司非执行董事,曾任该公司独立非执行董事。 │
 │彼於2010年获《FinanceAsia》杂志选为「中国最佳行政总裁」之一。卫先生亦为中国连锁经 │
 │营协会的副会长。彼持有上海外国语大学国际商业管理学士学位,并於伦敦商学院完成企业融 │
 │资课程。                                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李刚        │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-11-29 ～2014-08-06                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李先生,於二零一一年十一月至二零一四年八月任电讯盈科有限公司(一间於联交所上市的│
 │公司(股份代码:8))非执行董事及董事会薪酬委员会成员。                               │
 │    李先生自二零零九年二月至二零一四年六月期间担任中国联合网络通信集团有限公司(股 │
 │份代号:762)副总经理。他亦为中国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。             │
 │    李先生自二零零六年四月起至二零零九年二月期间曾担任中国联合网络通信(香港)股份有│
 │限公司(「中国联通香港」)香港副总裁,并於二零零九年二月至二零一四年六月担任中国联通 │
 │香港高级副总裁。於二零零六年四月起至二零零八年十月期间亦曾担任中国联通香港执行董事│
 │。由一九九九年八月至二零零五年十二月,他曾经先後担任广东移动通信有限责任公司副董事 │
 │长、总经理及董事长,以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理。李先生於二零零零年 │
 │五月至二零零五年十二月期间亦担任中国移动(香港)有限公司执行董事。李先生於二零零五年│
 │十二月加入中国联合网络通信集团有限公司担任副总经理。                              │
 │    李先生取得中华人民共和国暨南大学工商管理硕士学位。李先生长期在电信行业工作,具 │
 │有丰富的管理经验。                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │左迅生      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2007-07-09 ～2011-11-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │左迅生先生,二零零八年十月起担任中国联合网络通信(香港)股份有限公司之执行董事,并从二│
 │零零九年二月起担任该公司高级副总裁。左先生於二零零四年获得了北京大学光华管理学院高│
 │级管理人员工商管理硕士学位。从一九九三年七月至一九九七年十月,左先生担任原山东省济 │
 │南市电信局局长。                                                                  │
 │    从一九九七年十月至二零零零年五月,左先生担任原山东省邮电管理局局长。从二零零零 │
 │年五月至二零零二年四月,左先生担任原山东省电信公司总经理。左先生於二零零二年四月加 │
 │入网通集团出任副总经理。左先生从二零零四年七月起担任中国网通集团(香港)有限公司(「 │
 │中国网通」)高级副总裁,从二零零五年十二月起担任中国网通首席运营官,自二零零六年五月 │
 │起担任中国网通执行董事及首席执行官,并自二零零八年五月起出任中国网通董事长。此外,自│
 │二零零七年七月至二零一一年十一月,左先生亦曾担任电讯盈科有限公司(在香港联合交易所上│
 │市及美国预托证券在Pink Sheets’ OTC Markets上市)非执行董事兼副主席。左先生目前还担│
 │任联通集团副董事长及副总经理;A股公司董事;中国联通运营公司董事及高级副总裁。左先生 │
 │长期在电信业工作,具丰富的管理经验。                                               │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │锺楚义      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2010-05-19 ～2011-11-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    锺楚义先生,於2011年11月11日获委任为托管人-经理及香港电讯有限公司的非执行董事。│
 │锺先生於2010年5月至上市日期为电讯盈科非执行董事。他自1996年11月出任电讯盈科执行董 │
 │事,负责集团的收购及合并事务,并於2010年5月调任为电讯盈科非执行董事,2011年11月29日辞│
 │任。他於1999年3月加入盈科拓展集团。锺先生於1983年8月毕业於英国伦敦大学University C│
 │ollege,取得法律学位。锺先生於2004年加入资本策略地产有限公司,现为该公司的主席兼执行│
 │董事。                                                                            │
 │    他亦是香港建设(控股)有限公司的独立非执行董事。他曾於2001年3月9日至2008年5月31 │
 │日期间担任事安集团有限公司的独立非执行董事。                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈祯祥      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-11-29 ～2014-07-07                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈祯祥先生,於2010年夏季加入电讯盈科集团,担任电讯盈科媒体集团主席,目前出任集团 │
 │旗下多间公司的董事职务。陈先生获委任以巩固电讯盈科媒体集团的经营独立性,因为彼具备 │
 │丰富的外来经验。陈先生於1975年至1989年(於1982年至1989年任营销及销售总监)以及2004年│
 │至2009年(任副总经理)两个期间在TVB拥有逾19年的经验。在其成功的事业生涯中,彼亦为企业│
 │家及香港及海外多家杰出的媒体、电讯及科技公司的董事。陈先生的其他成功创业记录包括分│
 │别於1984年、1990年、1994年及1999年联合创办电视广播(美国)、星空传媒、盈科拓展集团及│
 │电讯盈科有限公司。                                                                │
 │    陈先生毕业於香港大学,取得理学士学位,并自三藩市大学取得工商管理硕士学位。      │
 └─────────────────────────────────────────┘